Ohje koskien: Aloittaminen Winalistin kanssa

Miksi pyydät todistusta osoitteesta laillisille edustajille tai johtajille?

Markkinapaikkana, joka kerää maksuja ja toimii luotettuna kolmantena osapuolena isäntien ja vierailijoiden välillä, tarvitsemme kumppaneidemme noudattavan KYC (Know Your Customer) -menettelyä. Tämä tarkoittaa kumppaneiden henkilöllisyyden tarkistamista ja sen varmistamista, että he noudattavat voimassa olevia korruption vastaisia lakeja.

KYC edellyttää, että keräämme ja ylläpidämme tietoja kaikista isäntätilien omistajista. Nämä vaatimukset tulevat sääntelyviranomaisilta, ja niiden tarkoituksena on estää rahoitusjärjestelmän väärinkäyttö.

Tiedot, jotka Winalist on kerättävä, vaihtelevat maittain ja sisältävät tyypillisesti (mutta ei rajoitu):

• Henkilö, joka luo Stripe-tilin
• Stripe-tiliin liitetty yritys
• Kaikki henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kyseistä yritystä

KYC-menettely kattaa myös asiakkaiden rehellisyyden ja rehellisyyden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan, mutta myös taloudellisten veropetosten torjunnan ja identiteettivarkauksien estämisen yhteydessä.